Sistemas de Prevención de Fraude

Gestión de Riesgo Financiero | Antifraude

Gestión de Riesgo Financiero | Prevención de Fraude

  • La prevención del fraude es un desafío en evolución permanente para las instituciones financieras. Los delincuentes cambian de táctica y desarrollan nuevas estrategias todos los días.
  • Los Sistemas de detección son ineficientes y costosos, y capturan menos fraude que las soluciones que se integran en una plataforma única.
  • Para prevenir la pérdida, evitar la acción regulatoria y proteger su marca, usted necesita la prevención del fraude en toda la empresa en una plataforma común certificada y comprobada. Eso es Actimize Fraud Prevention de NICE.
  • Análisis sofisticados en tiempo real, monitoreo de transacciones a través del canal, alertas y bloqueos
  • Perfiles multidimensionales para reconocer el comportamiento “cross-channel/cross-product” y minimizar los falsos positivos
  • Análisis de comportamiento y capacidad de autoaprendizaje para descubrir ataques complejos
  • Algoritmos únicos de lógica difusa y análisis de enlaces visual para identificar y ver las relaciones entre las entidades
  • Acciones en tiempo real para activar la autenticación y bloquear las transacciones fraudulentas
  • Administración de políticas para adaptarse al instante a las estrategias de fraude según el comportamiento de los clientes

Fraude con tarjetas

  • Detecta el fraude a través de todas las transacciones de tarjetas con capacidades probadas para los emisores, adquirentes, procesadores y minoristas de tarjetas

Banca Remota

  • Monitorea la banca en línea, centro de llamadas, IVR y canales de banca móvil para detectar fraudes perpetrados contra las actividades monetarias y no monetarias, en tiempo real

Fraude de Empleados

  • Automatiza la detección de tipos comunes de fraude de los empleados, tales como la política de violaciones, malversación, el robo de los clientes o de los activos bancarios, y el robo de datos de los clientes

Transferencias y Cámara de Compensación

  • Monitores transferencias electrónicas de fondos (EFT), tales como transferencias electrónicas entre bancos, cámara de compensación automatizada (ACH) y débitos externos, para detectar actividades sospechosas

Fraude de Depósito

  • Minimiza las pérdidas por fraude de depósito con un seguimiento exhaustivo de la actividad de la cuenta, tanto interno como externo

Fraude de Comercio de Empleado

  • Diseñado específicamente para los corredores de bolsa y/o distribuidores para detectar situaciones sospechosas de comercio y mitigar el riesgo de pérdidas comerciales sin escrúpulos

La suite de soluciones Actimize Fraud Prevention, con experticia demostrada y comprobada globalmente, permite a las organizaciones de servicios financieros lo siguiente:

  • Alcanzar altos resultados de prevención del fraude con una verdadera visión a través del canal de las actividades de los clientes
  • Apoyarse en los modelos analíticos comprobado, para ofrecer detección de 80 a 97%
  • Detectar el fraude en tiempo real con la capacidad de analizar las transacciones y devolver una decisión/acción en menos de 100 ms
  • Mejorar la eficiencia y la adaptabilidad de las herramientas de investigación específica y la gestión de la política
  • Implementar toda la suite Actimize Fraud Prevention de NICE en una plataforma común para la implementación rápida y un menor TCO

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